Общая сумма махинаций в 2009 году составила 2,2 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 09 февраля, PrimaMedia. В 3 раза увеличился объем валютных нарушений, которые зафиксировала Владивостокская таможня в 2009 году, по сравнению с 2008-м, их общая сумма составила свыше 2,2 миллиарда рублей. Нарушения были выявлены отделом валютного контроля (ОВК) таможни в ходе 403 проверок, по предполагаемым фактам нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе Владивостокской таможни.

Значительную часть выявленных нарушений (55%) среди участников ВЭД, работающих в зоне деятельности Владивостокской таможни, составили связанные с  невыполнением резидентами в установленный срок обязанностей по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за неввезенные на таможенную территорию РФ (не полученные на таможенной территории РФ) товары (ч.5 ст.15.25 КоАП России), что составляет 26% по ДВ региону.

Так, в ходе валютного контроля выявлены такие факты, как предоставление тремя участниками ВЭД (обществами с ограниченной ответственностью) в уполномоченные банки поддельных документов, грузовых таможенных деклараций, подтверждающих ввоз товаров на таможенную территорию РФ, в счет авансовых платежей нерезидентам. Заведено 14 дел об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП России на сумму около 452 миллионов рублей. По данным делам Росфиннадзором вынесено постановлений о назначении административного наказания на сумму 396 миллионов рублей.

Как отмечают специалисты ОВК, нарушения установленного порядка или сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, нарушения единых правил оформления паспортов сделок (ч.6 ст. 15.25 КоАП России) составляют 45% от общей суммы выявленных нарушений (свыше 973 миллионов рублей).

Проведены также проверки по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.327 УК РФ - подделка официальных документов в целях их использования и ст. 193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте (92,6 миллионов рублей), материалы которых направлены в отдел дознания.

В целом по выявленным фактам нарушений валютного законодательства  возбуждено и передано в территориальное управление Росфиннадзора для рассмотрения 200 дел об административных правонарушениях на общую сумму свыше 784 миллионов рублей, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше в 5 раз. Соответственно выросло и количество  постановлений о назначении административного наказания, вынесенных 2009 г. Росфиннадзором, и составивших свыше 402 миллионов рублей (в 2008 г. - всего 3,3 миллиона рублей).